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银行卡被认为是洗钱行为怎么办

时间:2025-06-11|栏目:杭州滨江区刑事律师|
银行卡被疑洗钱,需及时澄清。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱行为严重破坏经济秩序,不及时处理可能导致刑事责任。若您的银行卡被误认为洗钱,请立即采取行动证明清白,避免不必要的法律后果。
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银行卡被疑洗钱,应对如下:1. 立即查证:检查账户交易记录,确保无非法交易。2. 联系银行:向银行说明情况,请求协助调查。3. 保留证据:保存所有相关交易凭证,以备不时之需。4. 寻求法援:若被误查或遭遇不公,及时咨询律师,通过法律途径维权。
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对银行卡洗钱指控,常见处理方式为收集证据自证清白或寻求律师协助。若确信无洗钱行为,应积极收集交易记录等证据;若情况复杂,建议咨询专业律师,以法律手段维护权益。

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